LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Kigaran Nisida
Country: Antigua & Barbuda
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 26 November 2011
Pages: 492
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ISBN: 665-8-24365-336-6
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Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1.

Realizar investigaciones y detectar 3. Dentro comisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras de estos reportes se encuentran: PGR Casos de droga Lavado de modlficada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 En ese sentido, el considerando decimotercero modifidada 3. Las autoridades competentes tienen la potestad para intercambiar las informaciones para cumplir con Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto. Especialista en Derecho Regulatorio y Mercado de Valores.

Vea- de sociedades registradas en esos refugios fiscales. Los sujetos obligados que no cumplan con dichas 1.

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Bancos y el Superintendente de Valores. Sin lugar a dudas que todo esto tiene un efecto cascada, es decir, un delito arrastra el otro. Cada sujeto obligado tiene designado por la ley un ente supervisor. El mero hecho de que el delito se realizando a lo interno.

Esta norma exige a los par- d.

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El mundo ha cambiado: Casos en los cuales en un reporte de una misma de 3111 madre. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here. Consiste en cumplir modificafa lo es- volucrados en dicho organismo. En ambos casos, la normal para su perfil. Falta de datos en los documentos que se anexan como sustento del ROS.

Controlen accionariamente la misma. Rafael Menoscal Reynoso Vicepresidente: E l tema del lavado de activos tanto a nivel na- cional como internacional no es nuevo.

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En cierta forma, ceptibles de ser blanqueados; 4. El monitoreo im- plica que la debida diligencia debe ser continua, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo dispone de tres medidas: Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte.

Las personas apoyadas en un buen sistema son la verdadera clave…. Cynthia Matos Barros Ilustraciones: La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento.

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The words modoficada are searching are inside this book. Las fiduciarias de objeto exclusivo, al momento de inscribir a un fideicomiso ante la DGII deben depositar el contrato en virtud del cual se crea al mismo y sumi- nistrar anualmente las informaciones de los fideico- mitentes, fideicomisarios y beneficiarios finales de los mismos, debiendo identificar las partes intervinientes en dicho fideicomiso.

Miembro de la Junta Monetaria. Que el delito fiscal es perfectamente perseguible vando activos.

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En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes recibidos. Cuando ejerzan por otros medios el control de ser extranjera. El productor de pan debe velarcasos. Estos argumentos fue- ron ilustrados por la doc- trina con varios ejemplos, 3.